本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
CA88（以下简称“公司”）于2020年1月6日以现场表决的方式召开了第四届董事会第一次会议；嵋橛Φ蕉9人 ，参加现场表决的董事9人。本次会议由董事长丁敏华先生召集和主持 ，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议并表决 ，通过了以下决议：
1、审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
公司董事会选举丁敏华担任公司第四届董事会董事长 ，任期与本届董事会一致。丁敏华简历见附件。
议案表决结果：9票同意 ，0票反对 ，0票弃权。
2、审议《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
公司董事会选举郭援越担任公司第四届董事会副董事长 ，任期与本届董事会一致。郭援越简历见附件。
议案表决结果：9票同意 ，0票反对 ，0票弃权。
3、审议《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》
为进一步完善公司法人治理结构 ，提高决策水平 ，根据《公司法》、《公司章程》、及其他有关法律法规的规定 ，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会 ，第三届董事会专门委员会任期届满 ，选举第四届董事会各专门委员会成员候选人 ，下述人员简历见附件 ，具体如下：
3.1选举第四届董事会战略委员会委员
战略委员会由丁敏华、郭援越、杨光、王溅、甘为民五名董事组成 ，主任委员由丁敏华担任 ，任期与本届董事会一致。
议案表决结果：9票同意 ，0票反对 ，0票弃权。
3.2选举第四届董事会审计委员会委员
审计委员会由刘伟、王友钊、郭援越三名董事组成 ，主任委员由刘伟担任 ，任期与本届董事会一致。
议案表决结果：9票同意 ，0票反对 ，0票弃权。
3.3选举第四届董事会提名委员会委员
提名委员会由甘为民、王友钊、郭援越三名董事组成 ，主任委员由甘为民担任 ，任期与本届董事会一致。
议案表决结果：9票同意 ，0票反对 ，0票弃权。
3.4选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员
薪酬与考核委员会由王友钊、刘伟、杨光三名董事组成 ，主任委员由王友钊担任 ，任期与本届董事会一致。
议案表决结果：9票同意 ，0票反对 ，0票弃权。
4、审议《关于聘任公司总经理暨变更公司法定代表人的议案》
公司董事会同意聘任杨光为公司总经理 ，任期与本届董事会一致。杨光简历见附件。
公司独立董事发表了独立意见 ，具体内容详见2019年1月7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《公司章程》第八条规定：“董事长或总经理为公司的法定代表人” ，董事会同意将公司法定代表人变更为杨光先生。董事会将根据规定及时办理相关工商变更登记手续。
议案表决结果：9票同意 ，0票反对 ，0票弃权。
5、审议《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
5.1关于聘任郭援越为公司财务总监的议案
同意聘任郭援越为公司财务总监 ，任期与本届董事会一致。郭援越简历见附件。
议案表决结果：9票同意 ，0票反对 ，0票弃权。
5.2关于聘任戴晓华为公司副总经理、董事会秘书的议案
同意聘任戴晓华为公司副总经理、董事会秘书 ，任期与本届董事会一致。戴晓华简历见附件。
议案表决结果：9票同意 ，0票反对 ，0票弃权。
5.3关于聘任王溅为公司副总经理的议案
同意聘任王溅为公司副总经理 ，任期与本届董事会一致。王溅简历见附件。
议案表决结果：9票同意 ，0票反对 ，0票弃权。
5.4关于聘任刘超为公司副总经理的议案
同意聘任刘超为公司副总经理 ，任期与本届董事会一致。刘超简历见附件。
议案表决结果：9票同意 ，0票反对 ，0票弃权。
5.5关于聘任包俊明为公司副总经理的议案
包俊明自2005年入职全资子公司杭州南华科技有限公司担任总经理 ，并陆续担任公司营运管控中心、生产保障中心主任、总经理助理 ，管理经验丰富。包俊明监事届满离任后 ，经公司董事会一致同意 ，聘任其为公司副总经理 ，任期与本届董事会一致。包俊明简历见附件。
议案表决结果：9票同意 ，0票反对 ，0票弃权。
公司独立董事发表了独立意见 ，具体内容详见2020年1月7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》 等有关规定 ，同意聘任王盼盼为公司证券事务代表 ，任期与本届董事会一致。王盼盼简历见附件。
议案表决结果：9票同意 ，0票反对 ，0票弃权。
7、审议《关于变更回购公司股份用途的议案》
根据公司实际情况 ，结合公司发展战略 ，基于公司可持续发展和价值增长考虑 ，董事会拟对回购公司股份的用途进行调整 ，由原计划“将本次回购的部分股份用于实施股权激励或员工持股计划 ，扣除用于实施股权激励或员工持股计划外 ，其余本次回购的股份拟予以注销并相应减少注册资本”变更为“将本次回购的全部股份予以注销并相应减少注册资本”。除该项内容修改外 ，回购方案中其他内容均不作变更。根据2019年第一次临时股东大会的授权 ，本次变更回购公司股份用途事项无需提交股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。
《关于变更回购公司股份用途的公告》详见2020年1月7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：9票通过 ，0票反对 ，0票弃权。
特此公告
CA88董事会
2020年1月7日
附件：简历
1、丁敏华
1965年生 ，男 ，中国国籍 ，无境外永久居留权 ，硕士研究生学历 ，教授级高级工程师。1987年7月毕业于浙江大学测试计量技术及仪器专业 ，1990年12月浙江大学研究生毕业 ，工学硕士 ，2008年浙江大学高级工商管理总裁研修班结业。1990年加入中国磁记录设备公司 ，历任分公司技术科长、总工程师 ，2001年任公司全资子公司杭州正华电子科技有限公司执行董事 ，现任公司董事长 ，公司技术研究院院长。
截至本公告披露日 ，丁敏华先生持有公司股份47,175,000股 ，占总股本的11.52% ，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。
2、郭援越
1964年生 ，男 ，中国国籍 ，无境外永久居留权 ，硕士研究生学历 ，工程师。1987年7月毕业于浙江大学测试计量技术及仪器专业 ，1992年浙江大学研究生毕业 ，工学硕士。1992年加入浙江大学技术实业总公司 ，任技术开发部经理 ，1995年起任中美合资南京洛普公司杭州分公司开发部经理 ，1997年至2001年任浙江汇能电力电子设备有限公司副总经理。2001年任公司全资子公司杭州正华电子科技有限公司副总经理 ，现任公司董事、总经理。
截至本公告披露日 ，郭援越先生持有公司股份10,374,720股 ，占总股本的2.53% ，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。
3、杨光
1970年生 ，男 ，中国国籍 ，无境外永久居留权 ，大学本科学历 ，工程师。1991年毕业于浙江大学无线电专业 ，学士学位 ，2008年浙江大学高级工商管理总裁研修班结业。1991年至2001年就职于中国磁记录设备公司 ，任分公司技术科副科长。2001年加入杭州新艺高电气有限公司任总经理 ，2005年加入公司全资子公司杭州兴华软件技术有限公司任副总经理 ，现任公司董事、副总经理 ，公司技术研究院副院长。
截至本公告披露日 ，杨光先生持有公司股份10,344,723股 ，占总股本的2.53% ，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。
4、戴晓华
1977年生 ，男 ，中国国籍 ，无境外永久居留权 ，大学本科学历。2000年至2005年任沈阳东软软件股份有限公司区域经理；2005年至2009年任杭州华隆电子技术有限公司区域经理。2009年加入CA88 ，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。
截至本公告披露日 ，戴晓华先生未持有公司股份 ，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。
戴晓华先生联系方式如下：
联系地址：杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号
联系电话：0571-89935881
传真：0571-89935899
5、王溅
1986年生 ，男 ，中国国籍 ，无境外永久居留权 ，大学本科学历 ，工程师。2008年毕业于中国计量大学。2008年加入CA88 ，历任技术研发工程师、销售部经理 ，现任公司董事、副总经理。
截至本公告披露日 ，王溅持有公司股份22,500股 ，占总股本的0.0055% ，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。
6、甘为民 ，公司独立董事
1966年生 ，男 ，中国国籍 ，无境外永久居留权 ，硕士研究生学历 ，毕业于浙江大学 ，历任浙江天册律师事务所执行合伙人 ，浙江凯麦律师事务所管理合伙人 ，浙江省律师协会民商法业务委员会、知识产权业务委员会、公司与证券业务委员会副主任 ，杭州仲裁委员会仲裁员。现任北京观韬中茂律师事务所管理委员会委员兼知识产权业务线负责人 ，高级律师 ，浙江省企业法律顾问协会副会长 ，中国投资杂志社常年法律顾问 ，浙江知识产权交易中心首席法律顾问 ，兼任新界泵业集团股份有限公司独立董事、爱仕达股份有限公司独立董事、上；獾己郊际豕煞萦邢薰径懒⒍隆⑿虐羁毓捎邢薰荆ㄏ愀凵鲜校┒懒⒍隆⒈竟径懒⒍。
截至本公告披露日 ，甘为民未持有公司股份 ，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。
7、王友钊 ，公司独立董事
1963 年生 ，男 ，中国国籍 ，无境外永久居留权 ，硕士研究生学历。毕业于浙江大学 ，曾任浙江大学数字技术及仪器研究所副所长 ，现任杭州海成电子技术有限公司董事长 ，兼任浙江开创环？萍脊煞萦邢薰径懒⒍ ，本公司独立董事。
截至本公告披露日 ，王友钊先生未持有公司股份 ，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。
8、刘伟 ，公司独立董事
1970年生 ，男 ，中国国籍 ，无境外永久居留权 ，大学本科学历。毕业于中央广播电视大学 ，曾任金华市联运公司会计 ，金华市联华经济发展有限公司财务部经理 ，金华市检察司法会计中心司法会计 ，金华天鉴会计师事务所审计项目经理 ，金华中健联合会计师事务所所长 ，现任浙江中健会计师事务所所长,金华中健工程咨询有限公司董事长 ，浙江省注册会计师协会专业技术委员会委员 ，兼任浙江万里扬股份有限公司独立董事、杭州万隆光电设备股份有限公司独立董事 ，本公司独立董事。
截至本公告披露日 ，刘伟先生未持有公司股份 ，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。
9、刘超
1972年生 ，男 ，中国国籍 ，无境外永久居留权 ，大学本科学历 ，毕业于华东理工大学商务管理专业 ，复旦大学EMBA在读研究生。1991年至2005年任TCL集团股份有限公司销售部经理；2005年至2008年任上海安普特电器有限公司销售部经理；2008年起加入全资子公司上海纳宇电气有限公司 ，现任公司副总经理 ，纳宇电气总经理。
截至本公告披露日 ，刘超先生持有公司股份数为335,900股 ，占总股本的0.08% ，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。
10、包俊明
1975年生 ，男 ，中国国籍 ，无境外永久居留权 ，大学本科 ，毕业于长春科技大学电子测量技术专业 ，学士学位。2005年加入全资子公司杭州南华科技有限公司 ，现任公司总经理助理 ，南华科技执行董事、总经理。
截至本公告披露日 ，包俊明先生持有公司股份3,893,277股 ，占总股本的0.95% ，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。
11、王盼盼
1980年生 ，女 ，中国国籍 ，无境外永久居留权 ，大学本科学历 ，毕业于浙江工商大学英语专业。2002年至2007年就职于浙江华立国际发展有限公司 ，任商务助理。2007年至2011年分别就职于浙江松鹤仪表有限公司及杭州尚能科技有限公司 ，任外贸部经理。2011年加入公司 ，现任公司证券事务代表、综合资产管理部经理。2012年参加深圳证券交易所举办的董事会秘书培训 ，并取得董事会秘书任职资格证书。
截至本公告披露日 ，王盼盼女士持有公司股份75,000股 ，占总股本的0.02% ，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。
王盼盼女士联系方式如下：
联系地址：杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号
联系电话：0571-89935881
传真：0571-89935899
